À propos de nous

Gouvernance d’entreprise

INTRODUCTION
Cette Déclaration expose les principes clés de gouvernement d'entreprise adoptés par les Administrateurs dans la gouvernance de Bazoco et reflète les politiques et procédures de gouvernement d'entreprise appliquées au cours de l'exercice clos le 31 décembre. Nous continuons de revoir et d'améliorer nos politiques et procédures de gouvernance d'entreprise.

L'APPROCHE DE BAZOCO POUR LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
La gouvernance d'entreprise est le cadre des règles, des systèmes, des processus et des relations par lesquels les activités de l'entreprise sont menées, dirigées et contrôlées. Le Conseil a la responsabilité de veiller à la bonne gestion de Bazoco afin de protéger et de renforcer les intérêts des actionnaires d'une manière compatible avec la responsabilité de la société de respecter ses obligations envers toutes les parties prenantes. Pour cette raison, le Conseil s'est engagé à appliquer des normes appropriées de gouvernance d'entreprise dans toute l'organisation.


PRINCIPE DE GOUVERNANCE 1: Jeter des bases solides pour la gestion et la surveillance
Le rôle du conseil
La constitution de la société confère la gestion et le contrôle de l'entreprise et des affaires de la société au conseil d'administration. Au cours de l'année, le Conseil a examiné les fonctions qui lui étaient réservées. En résumé, les obligations et responsabilités du Conseil comprennent:

  • Assurer un rôle de leadership à l'entreprise
  • Représenter les actionnaires et traduire efficacement les besoins et aspirations du marché dans une direction future.
  • Équilibrer la diversité des vues du marché pour développer une stratégie future globale
  • Assurer l'intendance globale de l'organisation et veiller à ce qu'une saine gestion financière et une responsabilisation soient réalisées en ce qui concerne les finances du marché.
  • Examiner et approuver les politiques, les objectifs, les cibles et les budgets
  • Surveiller les performances de l'entreprise et veiller à ce que des mécanismes appropriés soient en place pour traiter rapidement les problèmes.
  • Connaître les obligations statutaires imposées aux membres du Conseil et s'assurer qu'il existe des normes appropriées de gouvernement d'entreprise.
  • Pratiquer et montrer les valeurs de l'entreprise (qui incluent une orientation client, la valeur actionnariale, la communication et la coopération, le respect du code de conduite et des contrôles internes, encourager le leadership et l'innovation, la gestion par les faits, fournir un lieu de travail et un travail d'équipe sûrs et sains)

La responsabilité de la gestion et de l'administration quotidiennes de l'entreprise est déléguée par le conseil d'administration au chef de l'exploitation.

Comités du conseil
Pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités, le conseil d'administration a mis en place plusieurs comités et groupes spéciaux, notamment:

  • Comité d'audit et de gouvernance
  • Comité des finances
  • Sous-comité de planification générale
  • Comité des opérations

Tous ces organismes ont des chartes écrites et leur objectif est de faire des recommandations au Conseil. Des copies des procès-verbaux des comités sont distribuées à tous les membres du conseil et chaque président de comité fait rapport des constatations ainsi que des recommandations à l'ensemble du conseil lors de sa prochaine réunion.

PRINCIPE DE GOUVERNANCE 2: STRUCTURER LE CONSEIL POUR AJOUTER DE LA VALEUR
Expertise, taille et composition du conseil
Le Conseil dispose d'un large éventail de compétences, d'expérience et d'expertise pertinentes pour atteindre ses objectifs. La structure du Conseil est déterminée par la Constitution de BAZOCO. Bien que la Constitution permette la nomination d'administrateurs exécutifs, le conseil a déterminé qu'un conseil composé uniquement d'administrateurs non exécutifs prévoit l'approche de gouvernance d'entreprise la plus solide. Le COO assiste à toutes les réunions du conseil et des comités.

Nomination et nomination de nouveaux administrateurs
Les administrateurs sont nommés pour un mandat de trois ans. Le conseil dans son ensemble assume les fonctions d'un comité de nomination, y compris la planification de la relève et la nomination et la réélection des administrateurs. Il évalue l'éligibilité de toutes les nominations et identifie également les personnes possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour être nommées administrateurs indépendants. Tous les nouveaux administrateurs reçoivent une trousse d’introduction contenant une gamme d’informations pertinentes.

Accès du conseil aux dossiers et aux conseils
Tous les administrateurs reçoivent régulièrement des rapports financiers et opérationnels détaillés de la direction dans le cadre de leurs documents de réunion pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions. De plus, les administrateurs ont un accès illimité aux dossiers de la société pendant les heures de bureau. Les administrateurs sont autorisés à prendre des copies à condition que l'accès les aide à s'acquitter de leurs fonctions d'administrateur. Toute demande de conseil d'un administrateur indépendant émanant d'un administrateur est examinée au cas par cas par l'ensemble du Conseil.


PRINCIPE DE GOUVERNANCE 3: PROMOUVOIR UNE PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
Code de conduite
Le Conseil reconnaît sa responsabilité de définir le ton éthique et les normes de l'entreprise. En conséquence, il a clarifié les normes de comportement éthique et professionnel exigées des administrateurs et des employés par la mise en place d'un code de conduite.

PRINCIPE DE GOUVERNANCE 4: Vérifier et sauvegarder indépendamment l'intégrité de l'information financière
Comité d'audit et de gouvernance d'entreprise
L'entreprise dispose d'un auditeur externe. Nos auditeurs actuels seront invités à soumissionner pour des services d'audit à l'avenir.

PRINCIPE DE GOUVERNANCE 5: divulguer en temps opportun et de manière équilibrée toutes les questions importantes
Le Conseil a pour objectif de tenir les parties prenantes informées de la situation et des progrès de l'entreprise par la diffusion du rapport annuel.

PRINCIPE DE GOUVERNANCE 6: RECONNAÎTRE ET GÉRER LES RISQUES
Politiques de surveillance et de gestion des risques
Le conseil reconnaît que la gestion des risques est une composante essentielle des fonctions d'administrateur et de dirigeant et un élément essentiel d'une bonne gouvernance. La société utilise les contrôles et rapprochements comptables, la séparation des tâches, les politiques et procédures documentées, la budgétisation annuelle ainsi que la sécurité physique des actifs de l'entreprise dans le cadre de son environnement de contrôle interne. La revue des contrôles internes est effectuée par l'auditeur externe. De plus, le comité d'audit et de gouvernance a élargi son mandat pour inclure les risques. Le Comité assiste le Conseil dans la supervision du cadre de gestion des risques, y compris la détermination du périmètre et le maintien des procédures de contrôle interne.

Risques commerciaux importants
Les risques commerciaux importants sont ceux présentant des zones d'incertitude importantes qui pourraient avoir un impact sur les objectifs de l'entreprise. Les souscripteurs d'assurance de biens de BAZOCO procèdent à des examens réguliers des risques des opérations de marché de la société. Le conseil d'administration reconnaît que les organisations modernes font face à une variété de risques, y compris les risques stratégiques, de réputation, de conformité et technologiques, environnementaux, financiers et opérationnels. Il est prévu qu'un examen des risques de grande envergure sera entrepris à l'avenir afin de fournir au Conseil une évaluation actuelle des principaux risques auxquels l'entreprise est confrontée.

© 2020 Bazoco OÜ. Tous les droits sont réservés.