Введение
Это заявление излагает основные принципы корпоративного управления, принятые директорами Bazoco, и отражает политики и процедуры, применявшиеся в финансовом периоде, завершившемся 31 декабря. Мы продолжаем пересматривать и совершенствовать эти политики и процедуры.
Подход Bazoco к корпоративному управлению
Корпоративное управление — система правил, механизмов, процессов и отношений, посредством которых ведётся, направляется и контролируется деятельность компании. Совет отвечает за надлежащее управление Bazoco, защиту и укрепление интересов акционеров с учётом обязательств перед всеми заинтересованными сторонами. Поэтому совет привержен применению соответствующих стандартов управления во всей организации.
Принцип управления 1: прочные основы руководства и надзора
Роль совета
Устав возлагает руководство и контроль деятельности и дел компании на совет. В течение года совет рассматривал закреплённые за ним функции. Основные обязанности включают:
- Обеспечение руководства компанией;
- Представление акционеров и эффективное преобразование потребностей и ожиданий рынка в будущие направления развития;
- Согласование разнообразных рыночных взглядов для общей стратегии будущего;
- Общее руководство организацией и обеспечение надлежащего финансового управления и подотчётности в отношении рыночных финансов;
- Рассмотрение и утверждение политик, целей, показателей и бюджетов;
- Контроль результатов деятельности и наличие механизмов оперативного рассмотрения проблем;
- Знание законных обязанностей членов совета и обеспечение соответствующих стандартов корпоративного управления;
- Применение ценностей компании: ориентации на клиента, ценности для акционеров, коммуникации и сотрудничества, соблюдения кодекса и внутренних контролей, поощрения лидерства и инноваций, управления на основе фактов, безопасного и здорового рабочего места и командной работы;
- Совет делегирует повседневное управление и администрирование компании операционному директору (COO).
Комитеты совета
Для выполнения обязанностей совет создал несколько комитетов и специальных групп, включая:
- Комитет по аудиту и управлению
- Финансовый комитет
- Подкомитет генерального планирования
- Операционный комитет
Все эти органы имеют письменные положения и дают рекомендации совету. Протоколы направляются всем членам совета, а председатель каждого комитета докладывает результаты и рекомендации на следующем заседании совета.
Принцип управления 2: структура совета, создающая ценность
Компетенции, размер и состав совета
Совет обладает широким набором соответствующих навыков, опыта и экспертизы. Его структура определяется уставом Bazoco. Хотя устав допускает исполнительных директоров, совет считает полностью неисполнительный состав наиболее надёжным подходом к управлению. COO присутствует на всех заседаниях совета и комитетов.
Выдвижение и назначение новых директоров
Директоров назначают на три года. Совет в полном составе выполняет функции комитета по назначениям, включая преемственность, назначения и переизбрание. Он оценивает соответствие всех кандидатур и определяет специалистов для выдвижения независимыми директорами. Все новые директора получают вводный комплект необходимой информации.
Доступ совета к документам и консультациям
Все директора регулярно получают подробные финансовые и операционные отчёты в составе материалов заседаний. Им также предоставляется неограниченный доступ к документам компании в рабочие часы и разрешается копирование, если это помогает исполнению обязанностей. Запрос независимой профессиональной консультации рассматривается всем советом индивидуально.
Принцип управления 3: этичные и ответственные решения
Кодекс поведения
Совет признаёт ответственность за этическую направленность и стандарты компании. Поэтому он определил требуемое этичное и профессиональное поведение директоров и сотрудников в кодексе поведения.
Принцип управления 4: независимая проверка и защита достоверности финансовой отчётности
Комитет по аудиту и корпоративному управлению
Компания имеет внешнего аудитора. Действующие аудиторы будут приглашены к участию в будущих конкурсах на аудиторские услуги.
Принцип управления 5: своевременное и сбалансированное раскрытие существенных вопросов
Совет стремится информировать заинтересованные стороны о положении и развитии компании посредством годового отчёта.
Принцип управления 6: выявление рисков и управление ими
Политики надзора и управления рисками
Совет признаёт управление рисками ключевой обязанностью директоров и руководителей и основой надлежащего управления. Внутренний контроль включает бухгалтерские проверки и сверки, разделение обязанностей, документированные политики и процедуры, годовое бюджетирование и физическую защиту активов. Внешний аудитор проверяет внутренние контроли. Комитет по аудиту и управлению также расширил полномочия на риски. Он помогает совету контролировать систему управления рисками, включая определение её охвата и поддержание внутренних контрольных процедур.
Существенные коммерческие риски
Существенные риски — значительные области неопределённости, способные повлиять на цели компании. Страховщики имущества Bazoco регулярно оценивают риски рыночных операций. Совет признаёт разнообразие современных рисков: стратегических, репутационных, правовых, технологических, экологических, финансовых и операционных. В будущем предполагается комплексная оценка для предоставления совету актуальной картины основных рисков компании.