Насчет нас

Корпоративное управление

ВВЕДЕНИЕ
В этом Заявлении изложены основные принципы корпоративного управления, принятые Директорами при управлении Bazoco, и отражены политики и процедуры корпоративного управления, которые применялись в течение финансового периода, заканчивающегося 31 декабря. Мы продолжаем пересматривать и совершенствовать наши политики и процедуры корпоративного управления.

ПОДХОД БАЗОКО К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Корпоративное управление - это основа правил, систем, процессов и взаимоотношений, которыми руководствуется и управляет бизнес компании. Правление несет ответственность за обеспечение надлежащего управления «Базоко», с тем чтобы защищать и расширять интересы акционеров таким образом, чтобы это соответствовало ответственности компании за выполнение своих обязательств перед всеми заинтересованными сторонами. По этой причине Правление обязуется применять соответствующие стандарты корпоративного управления во всей организации.


ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 1: Заложить прочную основу для управления и надзора
Роль Совета
Конституция компании наделяет управление и контроль над бизнесом и делами компании в Совете директоров. В течение года Совет рассмотрел функции, зарезервированные для Совета. Таким образом, ответственность и обязанности Правления включают в себя:

  • Предоставление руководящей роли компании
  • Представление интересов акционеров и эффективный перевод потребностей и стремлений рынка в будущее направление.
  • Уравновешивание разнообразия рыночных взглядов для разработки общей будущей стратегии
  • Обеспечение общего руководства организацией и обеспечение достижения разумного финансового управления и подотчетности в отношении рыночных финансов.
  • Рассмотрение и утверждение политики, целей, задач и бюджетов
  • Мониторинг эффективности бизнеса и обеспечение наличия соответствующих механизмов для оперативного решения проблем.
  • Осведомленность о законодательных обязательствах, налагаемых на членов Совета директоров, и обеспечение наличия соответствующих стандартов корпоративного управления.
  • Практика и демонстрация ценностей компании (которые включают в себя ориентацию на клиента, ценность для акционеров, общение и сотрудничество, соблюдение кодекса поведения и внутреннего контроля, поощрение лидерства и инноваций, фактическое управление, обеспечение безопасного и здорового рабочего места и командной работы)

Ответственность за повседневное управление и администрирование компании возложена на COO.

Комитеты Совета
Чтобы помочь ему в выполнении его обязанностей, Правление создало несколько комитетов и специальных групп, включая:

  • Комитет по аудиту и управлению
  • Финансовый комитет
  • Генеральный комитет по планированию
  • Операционный комитет

Все эти органы имеют письменные уставы, и их цель состоит в том, чтобы давать рекомендации Правлению. Копии протоколов комитетов рассылаются всем членам Совета, и каждый председатель комитета сообщает о результатах вместе с любыми рекомендациями всему Совету на его следующем заседании.

ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 2: СТРУКТУРА СОВЕТА ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
Экспертный совет, размер и состав
Совет обладает широким спектром соответствующих навыков, опыта и знаний для достижения своих целей. Структура Совета определяется Уставом BAZOCO. Хотя Конституция допускает назначение исполнительных директоров, Правление определило, что Правление, состоящее исключительно из неисполнительных директоров, обеспечивает наиболее надежный подход к корпоративному управлению. COO присутствует на всех заседаниях Правления и Комитета.

Назначение и назначение новых директоров
Директора назначаются на трехлетний срок. Правление в целом выполняет функции комитета по назначениям, включая планирование преемственности, а также назначение и переизбрание директоров. Он оценивает приемлемость всех номинаций, а также определяет людей с соответствующими навыками и опытом для назначения в качестве независимых директоров. Всем новым директорам предоставляется индукционный набор, содержащий ряд необходимой информации.

Правление доступа к записям и консультациям
Все директора получают регулярные подробные финансовые и операционные отчеты от руководства в качестве материалов своих совещаний, чтобы помочь им в выполнении их обязанностей. Кроме того, Директорам предоставляется неограниченный доступ к записям компании в рабочее время. Директорам разрешается брать копии при условии, что доступ помогает им выполнять свои обязанности Директора. Любой запрос Директора на независимую профессиональную консультацию рассматривается всем Советом в каждом конкретном случае.


ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 3: СОДЕЙСТВОВАТЬ ЭТИЧЕСКИМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРИНЯТИЯМ РЕШЕНИЙ
Кодекс поведения
Совет директоров признает свою ответственность за установление этического тона и стандартов компании. Соответственно, он уточнил стандарты этического и профессионального поведения, требуемые от директоров и сотрудников, путем разработки Кодекса поведения.

ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 4: Независимая проверка и обеспечение целостности финансовой отчетности
Комитет по аудиту и корпоративному управлению
У компании есть внешний аудитор. Наши нынешние Аудиторы будут приглашены для участия в тендере на аудиторские услуги в будущем.

ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 5: обеспечить своевременное и сбалансированное раскрытие всех существенных вопросов
Совет директоров стремится информировать заинтересованные стороны о состоянии дел компании и о ходе работы путем распространения Годового отчета.

ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 6: ПРИЗНАЙТЕ И УПРАВЛЯЙТЕ РИСКОМ
Политика надзора и управления рисками
Правление признает, что управление рисками является ключевым компонентом обязанностей директора и исполнительной власти и важным элементом эффективного управления. Компания использует средства контроля и сверки бухгалтерского учета, разделение обязанностей, документированные политики и процедуры, ежегодное бюджетирование, а также физическую защиту активов компании как часть среды внутреннего контроля. Проверка внутреннего контроля проводится внешним аудитором. Кроме того, Комитет по аудиту и управлению расширил свой круг ведения, включив в него риск. Комитет помогает Совету осуществлять надзор за системой управления рисками, включая определение объема и поддержание процедур внутреннего контроля.

Материальные бизнес-риски
Существенными бизнес-рисками являются те, которые имеют значительные области неопределенности, которые могут повлиять на цели компании. Страховщики имущества BAZOCO регулярно проводят анализ рисков на рынке. Правление признает, что современные организации сталкиваются с различными рисками, включая стратегические, репутационные, комплаенс и технологические, экологические, финансовые, а также операционные риски. Ожидается, что в будущем будет проведен широкий анализ рисков, чтобы предоставить Совету директоров текущую оценку основных рисков, с которыми сталкивается компания.

© 2020 Bazoco OÜ. Все права защищены.