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Gobierno corporativo

INTRODUCCIÓN
Esta Declaración establece los principios clave de gobierno corporativo adoptados por los Directores al gobernar Bazoco y refleja las políticas y procedimientos de gobierno corporativo que se aplicaron durante el período financiero que finaliza el 31 de diciembre. Continuamos revisando y mejorando nuestras políticas y procedimientos de gobierno corporativo.

ENFOQUE DE BAZOCO AL GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno corporativo es el marco de reglas, sistemas, procesos y relaciones mediante los cuales se llevan a cabo, dirigen y controlan los negocios de la compañía. La Junta tiene la responsabilidad de garantizar que Bazoco se administre adecuadamente para proteger y mejorar los intereses de los accionistas de manera coherente con la responsabilidad de la compañía de cumplir con sus obligaciones con todas las partes interesadas. Por esta razón, la Junta se compromete a aplicar estándares apropiados de gobierno corporativo en toda la organización.


PRINCIPIO DE GOBERNANZA 1: Sentar bases sólidas para la gestión y la supervisión
El papel de la junta
La Constitución de la compañía confiere a la Junta la administración y el control del negocio y los asuntos de la compañía. Durante el año, la Junta consideró las funciones reservadas para la Junta. En resumen, las responsabilidades y responsabilidades de la Junta incluyen:

  • Proporcionar un rol de liderazgo a la empresa.
  • Representando a los accionistas y traduciendo efectivamente las necesidades y aspiraciones del mercado en la dirección futura.
  • Equilibrar la diversidad de puntos de vista del mercado para desarrollar una estrategia futura general
  • Proporcionar la administración general de la organización y garantizar que se logre una buena gestión financiera y responsabilidad en relación con las finanzas del mercado.
  • Revisión y aprobación de políticas, objetivos, metas y presupuestos.
  • Monitorear el desempeño del negocio y asegurar que existan mecanismos apropiados para manejar el manejo rápido de las inquietudes.
  • Tener conocimiento de las obligaciones legales impuestas a los miembros de la Junta y garantizar que existan estándares apropiados de gobierno corporativo.
  • Practicar y exhibir los valores de la compañía (que incluyen un enfoque en el cliente, valor para los accionistas, comunicación y cooperación, cumplimiento con el código de conducta y controles internos, fomentando el liderazgo y la innovación, gestión de hecho, proporcionando un lugar de trabajo seguro y saludable y trabajo en equipo)

La responsabilidad de la gestión y administración diarias de la empresa es delegada por la Junta al Director de Operaciones.

Comités de la Junta
Para ayudarlo a cumplir con sus responsabilidades, la Junta ha establecido varios comités y grupos especiales que incluyen:

  • Comité de Auditoría y Gobierno
  • Comite de finanzas
  • Subcomité de Planificación Maestra
  • Comité de operaciones

Todos estos organismos tienen cartas escritas y su propósito es hacer recomendaciones a la Junta. Se distribuyen copias de las actas del comité a todos los miembros de la Junta y cada presidente de comité informa los hallazgos junto con cualquier recomendación a la Junta en su próxima reunión.

PRINCIPIO 2 DE GOBERNANZA: ESTRUCTURA LA JUNTA PARA AGREGAR VALOR
Experiencia de la Junta, Tamaño y Composición
La Junta tiene una amplia gama de habilidades, experiencia y conocimientos relevantes para cumplir sus objetivos. La estructura de la Junta está determinada por la Constitución de BAZOCO. Si bien la Constitución permite la designación de directores ejecutivos, la Junta ha determinado que una Junta compuesta únicamente por directores no ejecutivos proporciona el enfoque de gobierno corporativo más sólido. El Director de Operaciones asiste a todas las reuniones de la Junta y el Comité.

Nombramiento y nombramiento de nuevos directores
Los directores son nombrados por un período de tres años. La Junta en su conjunto asume las funciones de un Comité de Nominaciones, incluida la planificación de la sucesión y el nombramiento y reelección de Directores. Evalúa la elegibilidad de todas las nominaciones y también identifica a las personas con habilidades y experiencia relevantes para la nominación como directores independientes. Todos los nuevos directores reciben un kit de inducción que contiene una variedad de información relevante.

Acceso de la Junta a Registros y Consejos
Todos los directores reciben informes financieros y operativos detallados regulares de la gerencia como parte de los materiales de su reunión para ayudarlos a llevar a cabo sus funciones. Además, los directores tienen acceso ilimitado a los registros de la empresa durante el horario comercial. Los directores pueden tomar copias siempre que el acceso les ayude a cumplir con sus obligaciones como Director. Cualquier solicitud de un Director de asesoramiento profesional independiente es considerada por toda la Junta caso por caso.


PRINCIPIO 3 DE GOBERNANZA: PROMOVER LA DECISIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE
Código de Conducta
La Junta reconoce su responsabilidad de establecer el tono ético y los estándares de la empresa. En consecuencia, ha aclarado los estándares de comportamiento ético y profesional requeridos de los Directores y empleados a través del establecimiento de un Código de Conducta.

PRINCIPIO DE GOBERNANZA 4: Verificar y salvaguardar de manera independiente la integridad en la información financiera
Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo
La empresa tiene un auditor externo. Nuestros auditores actuales serán invitados a licitar por los servicios de auditoría en el futuro.

PRINCIPIO 5 DE GOBERNANZA: hacer una divulgación oportuna y equilibrada de todos los asuntos materiales
La Junta tiene como objetivo mantener a las partes interesadas informadas sobre el estado de las cosas y el progreso de la compañía a través de la distribución del Informe Anual.

PRINCIPIO 6 DE GOBERNANZA: RECONOCER Y GESTIONAR EL RIESGO
Políticas para la supervisión y gestión del riesgo
La Junta reconoce que la gestión de riesgos es un componente central de los deberes de directores y ejecutivos y un elemento esencial del buen gobierno. La empresa utiliza los controles y conciliaciones contables, la segregación de funciones, las políticas y los procedimientos documentados, el presupuesto anual y la seguridad física sobre los activos de la empresa como parte de su entorno de control interno. La revisión de los controles internos es realizada por el auditor externo. Además, el Comité de Auditoría y Gobierno amplió sus términos de referencia para incluir el riesgo. El Comité ayuda a la Junta a supervisar el marco de gestión de riesgos, incluida la determinación del alcance y el mantenimiento de los procedimientos de control interno.

Riesgos materiales de negocios
Los riesgos comerciales importantes son aquellos con áreas significativas de incertidumbre que podrían tener un impacto en los objetivos de la compañía. Los suscriptores de seguros de propiedad de BAZOCO realizan revisiones periódicas de riesgo de las operaciones de mercado de la compañía. La Junta reconoce que las organizaciones modernas enfrentan una variedad de riesgos que incluyen riesgos estratégicos, de reputación, de cumplimiento y tecnológicos, ambientales, financieros y operativos. Se anticipa que en el futuro se llevará a cabo una amplia revisión de riesgos para proporcionar a la Junta una evaluación actual de los principales riesgos que enfrenta la empresa.

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