Introduzione
La presente Dichiarazione stabilisce i principi chiave di governo societario adottati dagli Amministratori nel governo di Bazoco e riflette le politiche e le procedure di governo societario applicate durante il periodo finanziario che termina il 31 dicembre. Continuiamo a rivedere e migliorare le nostre politiche e procedure di governo societario.
L’approccio di Bazoco alla corporate governance
La corporate governance è il quadro di regole, sistemi, processi e relazioni con cui l’azienda è condotta, diretta e controllata. Il Consiglio ha la responsabilità di garantire che Bazoco sia adeguatamente gestito in modo da proteggere e migliorare gli interessi degli azionisti in modo coerente con la responsabilità della società di adempiere ai propri obblighi nei confronti di tutti gli stakeholder. Per questo motivo, il Consiglio si impegna ad applicare standard appropriati di corporate governance in tutta l’organizzazione.
Principio di governance 1: porre solide basi per la gestione e la supervisione
Il ruolo del Consiglio
La Costituzione della società conferisce la gestione e il controllo del business e degli affari della società nel Consiglio di amministrazione. Nel corso dell’anno il Consiglio ha considerato le funzioni riservate al Consiglio. In sintesi, le responsabilità e le responsabilità del Consiglio comprendono:
- Fornire un ruolo di leadership all'azienda
- Rappresentare gli azionisti e tradurre efficacemente le esigenze e le aspirazioni del mercato in direzione futura.
- Bilanciare la diversità delle opinioni di mercato per sviluppare una strategia globale futura
- Fornire una gestione globale dell'organizzazione e garantire che una sana gestione finanziaria e la responsabilità siano raggiunte in relazione alle finanze del mercato.
- Riesaminare e approvare politiche, finalità, obiettivi e budget
- Monitorare le prestazioni aziendali e garantire che siano in atto meccanismi adeguati per affrontare la gestione rapida delle preoccupazioni.
- Consapevolezza degli obblighi di legge imposti ai membri del Consiglio e garanzia di adeguati standard di governo societario.
- Praticare ed esporre i valori dell'azienda (che includono un focus sul cliente, valore per gli azionisti, comunicazione e cooperazione, conformità al codice di condotta e controlli interni, incoraggiando la leadership e l'innovazione, la gestione di fatto, fornendo un luogo di lavoro sicuro e sano e il lavoro di squadra)
- La responsabilità per la gestione e l'amministrazione quotidiana della società è delegata dal Consiglio al COO.
Comitati del Consiglio
Per assisterlo nello svolgimento delle sue responsabilità, il Consiglio ha istituito diversi comitati e gruppi speciali, tra cui:
- Comitato per l'audit e la governance
- Comitato finanziario
- Sottocomitato per la pianificazione generale
- Comitato delle operazioni
Tutti questi organismi hanno carte scritte e il loro scopo è quello di fare raccomandazioni al Consiglio. Copie dei verbali del comitato sono diffuse a tutti i membri del Consiglio e ogni presidente del comitato riferisce i risultati insieme a tutte le raccomandazioni al Consiglio completo nella sua prossima riunione.
Principio di governance 2: strutturare il consiglio di amministrazione per aggiungere valore
Competenze, dimensioni e composizione del consiglio di amministrazione
Il Consiglio ha una vasta gamma di competenze, esperienze e competenze pertinenti per raggiungere i suoi obiettivi. La struttura del Consiglio è determinata dalla Costituzione di Bazoco. Mentre la Costituzione consente la nomina di amministratori esecutivi, il Consiglio ha stabilito che un Consiglio composto esclusivamente da amministratori non esecutivi prevede l'approccio di governo societario più robusto. Il COO partecipa a tutte le riunioni del Consiglio e del Comitato.
Candidatura e nomina di nuovi amministratori
Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre anni. Il Consiglio nel suo complesso si assume le funzioni di Comitato di nomina, compresa la pianificazione delle successioni e la nomina e la rielezione degli Amministratori. Valuta l'ammissibilità di tutte le candidature e identifica anche le persone con competenze e competenze pertinenti per la nomina come direttori indipendenti. Tutti i nuovi amministratori sono dotati di un kit di induzione contenente una serie di informazioni pertinenti.
Accesso del consiglio ai documenti e alla consulenza
Tutti gli Amministratori ricevono periodicamente relazioni finanziarie e operative dettagliate dalla direzione come parte dei loro materiali di riunione per assisterli nello svolgimento delle loro funzioni. Inoltre, gli amministratori hanno accesso illimitato ai registri aziendali durante l'orario di lavoro. Gli amministratori sono autorizzati a prendere copie a condizione che l'accesso li assista nell'assolvimento delle loro funzioni di direttore. Qualsiasi richiesta di consulenza professionale indipendente da parte di un direttore è esaminata dall'intero consiglio caso per caso.
Principio di governance 3: promuovere un processo decisionale etico e responsabile
Codice di condotta
Il Consiglio riconosce la sua responsabilità di stabilire il tono etico e gli standard dell'azienda. Di conseguenza ha chiarito gli standard di comportamento etico e professionale richiesti agli Amministratori e ai dipendenti attraverso l’istituzione di un Codice di Condotta.
Principio di governance 4: verificare e salvaguardare in modo indipendente l'integrità nella rendicontazione finanziaria
Comitato Audit e Corporate Governance
La società ha un revisore esterno. I nostri attuali revisori dei conti saranno invitati a presentare offerte per i servizi di audit in futuro.
Principio di governo societario 5: comunicare tempestivamente e in modo equilibrato tutte le questioni rilevanti
Il Consiglio di Amministrazione ha l’obiettivo di informare gli stakeholder sullo stato degli affari e sui progressi dell’azienda attraverso la distribuzione del Rapporto Annuale.
Principio di governance 6: riconoscere e gestire il rischio
Politiche per la supervisione e la gestione del rischio
Il Consiglio riconosce che la gestione del rischio è una componente fondamentale dei compiti di amministratore ed esecutivo e un elemento essenziale di buona governance. La società utilizza controlli contabili e riconciliazioni, segregazione dei doveri, politiche e procedure documentate, budgeting annuale e sicurezza fisica sui beni aziendali come parte del suo ambiente di controllo interno. La revisione dei controlli interni è effettuata dal revisore esterno. Inoltre, il comitato di audit e governance ha ampliato il suo mandato di riferimento per includere il rischio. Il Comitato assiste il Consiglio nella supervisione del quadro di gestione dei rischi, compresa la determinazione del campo di applicazione e il mantenimento delle procedure di controllo interno.
Rischi aziendali rilevanti
I rischi aziendali materiali sono quelli con significative aree di incertezza che potrebbero avere un impatto sugli obiettivi aziendali. I sottoscrittori delle assicurazioni immobiliari di Bazoco effettuano regolari revisioni del rischio delle operazioni di mercato della società. Il Consiglio riconosce che le organizzazioni moderne affrontano una varietà di rischi, tra cui rischi strategici, di reputazione, di conformità e tecnologici, ambientali, finanziari e operativi. Si prevede che in futuro verrà intrapresa una revisione dei rischi ad ampio raggio per fornire al Consiglio una valutazione corrente dei principali rischi che l'azienda deve affrontare.